SIPLA DIAN: Guía práctica para empresas de comercio exterior.
SIPLA significa Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos, implementación y servicio de oficial de cumplimiento para este sistema.
Category: Artículos
Artículos de análisis normativo, de actualidad, orientación sobre administración en salud, Gestión de riesgos, Finanzas y auditoría.
Actualización SAGRILAFT y PTEE entidades vigiladas por la Supersociedades.
La Circular Externa 100-000020 de 2026 emitida por la Superintendencia de Sociedades representa un cambio estructural significativo, ya que adopta una modificación integral que fusiona los anteriores sistemas de prevención (SAGRILAFT y PTEE) en un solo modelo de gestión. Los aspectos más relevantes relacionados con esta integración son: 1. Integración en un Sistema Único La […]
¿Cuales son los requisitos para ejecer como oficial de cumplimiento de un sistema gestión de riesgos LA/FT?
En el entorno empresarial actual, las empresas obligadas a implementar un Sistema de Gestión de Riesgos por las diferentes Superintendencias –ya sea en sectores transporte, comerciales, salud o vigilancia–, la figura del Oficial de Cumplimiento no es solo un requisito, sino que se constituye en la primera línea de defensa contra los riesgos del lavado […]
Nuevo SARLAFT obligatorio para las empresas del sector transporte.
La Superintendencia de Transporte, ha expedido la Resolución 2328 de marzo de 2025, mediante la cual se modifica lo establecido en la circular única de infraestructura y transporte del año 2021 en lo relacionado con el SIPLAFT, en cuanto a los responsables de su implementación y el alcance del nuevo sistema ahora denominado SARLAFT “Sistema […]
Reporte información financiera Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), entidad de supervisión en Colombia, requiere que ciertas empresas presenten información detallada sobre su situación financiera anualmente. Cumplir no es solo una obligación legal, sino una muestra de transparencia y buena gestión. Pero, seamos sinceros, el proceso puede ser complejo y consumir tiempo valioso. ¿Quiénes Deben Reportar y Qué Implica? […]
Obligación de nombrar Revisor Fiscal en las IPS
En el sector salud se ha establecido que el nombramiento de revisor fiscal para las instituciones vigiladas se realice teniendo en cuenta la ley 100 del 93, que en su artículo 232 establece las obligaciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en el siguiente tenor: “ARTÍCULO 232. Obligaciones de las Instituciones Prestadoras de […]
Requerimiento informes según circular externa 100-000002 de 2025 de Supersalud
A través de esta circular la Supersociedades realiza un requerimiento para la presentación de información no financiera, dirigida a administradores, oficiales de cumplimiento, responsable del reporte de sostenibilidad, sociedades comerciales — empresas unipersonales, entidades sin ánimo de lucro extranjeras con negocios permanentes en Colombia y cámaras de comercio. Los informes requeridos son: INFORME 75 – […]
Reporte de tutelas aplicativo PISIS (ARCHIVO IVC170)
Hasta el 20 de febrero hay plazo para reportar a través de la plataforma PISIS las acciones de tutela de las entidades que se encuentren accionados o vinculados a la tutela. De acuerdo con la circular externa 001 de 2025, las entidades que deben realizar este reporte son: Entidades Promotoras de Salud de los regímenes […]
Ampliación plazos entrada en vigencia RIPS y Factura electrónica sector salud, RES.1884 DE 2024
La resolución 2275 de 2023, reglamentó el registro individual de prestación de servicios de salud -RIPS- como soporte de la factura electrónica de venta FEV en salud, integrando los campos de datos del sector salud adicionales, anexos técnicos y definiendo los lineamientos del Mecanismo Único de Validación. Esta resolución incluyó también un cronograma que daba […]
Uso del Logo “VIGILADO SUPERSALUD”
Las entidades vigiladas por la superintendencia de salud deberán utilizar el logo “VIGILADO SUPERSALUD” el cual puede ser descargado en el siguiente link: IMAGEN EN PNG PARA DESCARGAR Las ocasiones en las cuales deberá ser utilizado este logo es: En toda difusión de mensajes publicitarios, avisos comerciales, vallas, afiches, plegables, logotipos, material multimedia y piezas […]