La Superintendencia de Transporte, ha expedido la Resolución 2328 de marzo de 2025, mediante la cual se modifica lo establecido en la circular única de infraestructura y transporte del año 2021 en lo relacionado con el SIPLAFT, en cuanto a los responsables de su implementación y el alcance del nuevo sistema ahora denominado SARLAFT “Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
A partir de la vigencia de la Resolución 2328 (marzo de 2025), las Empresas OBLIGADAS a la implementación del SARLAFT contarán con 8 meses para realizar este proceso en sus correspondientes etapas, el cual deberá contener lo siguiente:
- Identificar, evaluar y controlar los riesgos propios y la materialidad, relacionados con el LA/FT/FP, teniendo en cuenta el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera, el contexto interno y externo, y demás características particulares.
- Política de Administración LA/FT/FP.
- Manual de Procedimientos del SARLAFT.
- Código de Ética y Conducta del SARLAFT.
- Estructura Organizacional del SARLAFT.
- Procedimientos SARLAFT.
- Capacitación y divulgación.
- Reportes a la UIAF.
- Contar con un oficial de cumplimiento que podrá ser un trabajador de la empresa o podrá ser externo a la empresa.
Las empresas obligadas a implementar el SARLAFT de acuerdo con la resolución (art.5.6.4) son las siguientes:
- Empresas habilitadas para el Transporte Público de Carga
- Empresas habilitadas para el Transporte Público de Pasajeros
- Concesionarios de Infraestructura del Transporte.
- Empresas de Transporte Especial
- Empresas de Transporte Mixto
- Centros Integrales de Atención a Conductores
- Centro de Enseñanza Automovilística
- Centros de Diagnóstico Automotor
- Centros de Reconocimiento de Conductores
- Empresas habilitadas para el Transporte por Cable
- Operadores de Transporte Multimodal
- Empresas Desintegradoras de Vehículos
- Sociedades portuarias
- Operadores Portuarios.
Si necesita la implementación de este sistema y/o el servicio de Oficial de cumplimiento para el SARLAFT en las ciudades de Pasto, Ipiales, Túquerres o cualquier municipio de Nariño, puede contactarnos.